西班牙当局表示，他们逮捕了一名男子，指控其领导一起涉案金额高达2.6亿欧元（3亿美元）的国际投资诈骗案。这起诈骗案承诺从加密货币到黄金和豪华游艇等各种投资都能获得高额回报。
嫌疑人被确认为A.R.，网名“CryptoSpain”，据称运营着马德拉投资俱乐部（Madeira Invest Club）。该俱乐部于2023年初开始运营，并自称是一家私人投资集团。内政部说。
据该部称，该计划通过提供与数字艺术、豪华汽车、威士忌、房地产和加密货币相关的合同的保证回报，吸引了 3000 多名受害者。
承诺的利润和回购保证是其宣传的卖点，但当局表示，并没有发生任何真正的投资经济活动。据该部称，这家俱乐部实际上是一个庞氏骗局，早期参与者的收益来自新投资者的资金。
随着行动的扩大，该组织建立了一个复杂的空壳公司和银行账户网络，业务遍及至少 10 个国家，包括葡萄牙、英国、美国、马来西亚和香港。
这项名为“PONEI行动”的调查，由欧洲刑警组织和来自美国、新加坡、马来西亚、泰国等国的执法机构共同参与。