英国检察官目前正在调查一个失败的加密货币项目，该项目在关闭前从个人投资者那里筹集了数千万英镑。
英国严重欺诈办公室周四表示，被捕两名男子因涉嫌诈骗投资者 2800 万美元的加密货币对冲基金 Basis Markets 的倒闭而接受调查。
该办公室在赫恩山和布拉德福德附近执行了搜查令，查获了电子设备和文件。当局怀疑这些身份尚未公开的男子涉嫌在2021年11月至12月期间进行的两轮筹款活动中进行欺诈和洗钱活动。
据英国严重欺诈办公室（SFO）称，Basis Markets通过两次公开募资活动至少筹集了2800万美元：一次是在2021年11月通过NFT会员销售，另一次是在12月通过代币发行。这些资金旨在面向散户投资者推出“加密对冲基金”套利策略。
“随着我们加密货币打击能力的不断增强，我们决心追究任何企图利用加密货币欺诈投资者的人，”英国严重欺诈办公室主任尼克·埃夫格雷夫在一份声明中表示。
调查仍在进行中，英国严重欺诈办公室（SFO）已……问呼吁公众提供任何可能有所帮助的信息。解密已联系 SFO 征求意见，了解受害者获得赔偿的资格以及其他执法机构是否在进行协调。
英国当局宣布展开调查数小时后，BASIS 代币价格暴跌近 40%，最终收跌 28%。根据 CoinGecko 的历史数据，自 2022 年 4 月 27 日以来，该代币实际上已经停止运作，当日单日抛售金额高达 1080 万美元。
同年6月，“投资者被告知，由于美国拟议的新法规，该项目无法再按计划进行，”英国严重欺诈办公室（SFO）表示。
Basis Markets 将自己定位为“无方向性交易的收益优化器”。快照已由互联网档案馆记录。
“我们的目标是构建一个去中心化的流动性池，”一位化名为 TraderSkew 的创始人（在一次看似投资者电话会议上，他的名字是 Adam）在一份记录在案的文件中说道。视频“有限股权所有者……您将拥有所有资产。”
此人似乎是亚当·科布-韦伯，一名48岁的英国公民，信息由美国商品期货交易委员会（CFTC）确认。文档从 2023 年开始，委员会对 Cobb-Webb 处以 15 万美元的罚款，原因是他在推广 Basis Markets 的同一时期操纵石油期货合约。
投资者被承诺通过基差交易获得低风险收益，这种策略利用了不同市场的期货溢价。据加密货币调查组织Crypto Sleuth Investigations发布的一系列调查报告显示，资金据称直接转入了由匿名团队控制的个人钱包。
解密已联系该组织征求意见。